|
صورت جلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص
|
|
03-18-2018, 10:22 PM,
(آخرین تغییر در ارسال: 03-18-2018, 10:22 PM توسط kare.)
 ارسال: #1 |
|||
|
|||
|
صورت جلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص
• شرکت سهام خاص :
شرکتهای سهامی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. (ماده 4 ل.ا.ق.ت) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس 1000.000 ریال می باشد «که طرفین باید 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند»؛وسرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد ، در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است. بر طبق نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد . • ارکان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) در شرکت های سهامی خاص : در شرکت سهامی خاص همانند شرکت سهامی عام می توان چند مجمع عمومی را تصویب کرد که عبارتند از: مجمع عمومی موسس : مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص مجمعی است که با حضور موسسین برای تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت قبل از به ثبت رساندن شرکت تشکیل می شود تا مقدمات ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها مهیا گردد.این مجمع در شرکت سهامی خاص با حضور علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص تشکیل می گردد و تصمیمات اتخاذ شده باید به تصویب کلیه اعضاء موسس برسد؛البته برگزاری مجمع عمومی موسس برای تشکیل شرکت سهامی خاص جنبه الزامی ندارد و موسسین در برگزاری مجمع عمومی موسس یا عدم برگزاری آن اختیار کامل دارند.در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی موسس به شرط اینکه تصمیمات اولیه برای تشکیل شرکت به تصویب همه موسسین برسد، ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها منعی ندارد و تقاضای تشکیل به نحو مذکور وجاهت قانونی دارد. • مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی مجمعی است که به صورت سالیانه به ارائه گزارش عملکرد مالی و غیر مالی مدیران از جمله ترازنامه با حضور سهامداران شرکت تشکیل می گردد. به طور کلی وظیفه مجمع عمومی عادی تصمیم گیری در امور جاریه شرکت و به عبارت دقیق تر هر آنچه از وظایف مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده نیست از وظایف مجمع عمومی عادی به شمار می رود. • مجمع عمومی فوق العاده : مجمعی است از سهامداران شرکت سهامی خاص که در مواقع ضروری و برای تصمیم گیری در امور فوق العاده مانند تغییر اساسنامه، اقامتگاه یا تابعیت شرکت یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد تشکیل می شود؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به مانند مجمع عمومی موسس که در زمان تشکیل و یا مجمع عمومی عادی که سالینه برگزار می شود زمان خاصی در قانون تعیین نشده است و زمان برگزاری آن منوط به ضرورت آن است یعنی هر وقتی که مدیران شرکت به تصمیم خود یا گزارش بازرس یا تقاضای اعضاء تصمیمات مهمی چون تغییرات در اساسنامه یا تغییر در اقامتگاه یا تابعیت شرکت را ضروری ببینند یا افزایش یا کاهش سرمایه شرکت را مصلحت بدانند و یا موارد انحلال شرکت ایجاد گردد مبادرت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می نمایند. • مدارک ومستندات جهت ثبت تاسیس شرکت های سهامی خاص : هر گونه تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی خاص بصورت غیر حضوری و الکترونیکی به آدرس http.irsherkat.ssaa.ir و با تکمیل مدارک ذیل صورت پذیرد . 1- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران ، مدیران ، و بازرسان . 2- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی 3- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء موسسین (دو نسخه) 4- اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین (دوبرگ) 5- اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین (دوجلد) 6- صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضای هیات مدیره (دونسخه) 7- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی 8- گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان 9- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد 10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. • نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ...... سهامی خاص در تاریخ ...... و ساعت...... با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده101 ⃰ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقا/ خانم ....................................... به سمت رئیس آقا/ خانم ....................................... به سمت ناظر آقا/ خانم ....................................... به سمت ناظر آقا/ خانم ....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل: تصو یب اساسنامه انتخاب اعضای هیئت مدیره انتخاب بازرسان انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 5_تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد. الف_اساسنامه شرکت در64 ماده و 12تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد. ب _نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 1 - آقا/ خانم ......................................... 2 - آقا/ خانم ....................................... 3 - آقا/ خانم ....................................... ج_با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت : آقای/خانم.................فرزند...............دارای شماره شناسنامه.................صادره................. از .................ساکن...........................................................................بعنوان بازرس اصلی آقای/ خانم................. فرزند ................دارای شماره شناسنامه...............صادره از................. .................ساکن...........................................................................بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند. نام وامضاء بازرس اصلی................نام وامضاء بازرس عل البدل................ د- روزنامه کثیرالانتشار..............برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم.................(سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین : نام سهامداران تعداد سهام درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء 1_ .............. .............. .............. .............. .............. 2_.............. .............. .............. .............. .............. 3_.............. .............. .............. .............. .............. 4_.............. .............. .............. .............. ............. 5_.............. .............. .............. .............. .............. 6_.............. .............. .............. .............. .............. نام ونام خانوادگی وامضاء ناظرجلسه ناظر جلسه منشی جلسه رئیس ⃰ ماده 101( ل.ا.ق.ت)- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی و دوناظر اداره می شود؛ درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهام نباشد. - تذکر: درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) kararegister.com |
|||
|
|